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Bank Secrecy Act Compliance Events

Bank Secrecy Act Compliance Events 2025

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mardi, 18 février 2025  (1 jour), CaliforniaÉtats-Unis

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Aperçu

Date : 18 févr. 2025 (1 jour)

Lieu Online Event CaliforniaÉtats-Unis

Organisateur ComplianceOnline

Nombre de participants attendus : 100

Nombre d'exposants attendus : 15

Money laundering continues to be a national concern. High levels of drug-related activity and violence have drawn additional attention. Terrorist activities need to be considered as well. Perpetrators have adapted to banks’ efforts so banks cannot combat the money laundering with yesterday’s methods. Software is widely installed to identify specific patterns and “unusual” transactions. But the fraudsters know this and are constantly striving to create new patterns where their transactions are designed not to be flagged. Like in a game of chess, the advantage goes to the side that thinks the most moves ahead.

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